Четверых фигурантов по новому делу обнальщиков горсуд Набережных Челнов накануне отправил под стражу, пятого – под домашний арест. В общей сложности, как выяснилось на заседании, определившем меры пресечения для активистов теневого рынка наличности, в материалах дела фигурируют 33 человека, из которых положение двоих на период следствия определится сегодня, а остальные 26 человек обязались не выезжать из города. Решение суда в полной мере отвечает ходатайству следственной группы.
Как сообщает пресс-служба горсуда, всем фигурантам вменяются две статьи УК, как это было в 2021 году с предыдущей крупной командой обнальщиков. Статью 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности следствие предъявляет с указанием на организованную группу и крупный размер дохода. По статье о неправомерном обороте платежных средств - также в составе организованной группы (ч.2 ст. 187 УК РФ) – следователи насчитали пока 12 эпизодов.
В суде отмечают, что подозреваемые проводили банковские операции, не имея на то лицензии, и получали за свои услуги комиссионные в размере 13%. Общая прибыль участников на данной стадии зафиксирована в размере 54,4 млн рублей. Таким образом, оборот по всем 12 выявленным операциям группы составляет порядка 418,5 млн рублей.
Фото: ampravda.ru
Гость 519