Появились новые пострадавшие от деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры», созданного предпринимателями из Набережных Челнов Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым.
Общественник Алексей Шевцов, проживающий в Ямало-Ненецком автономном округе, обратился в местную прокуратуру с жалобой на деятельность фонда, утверждая, что число пострадавших инвесторов в различных регионах страны, в том числе и в ЯНАО очень много. Надзорное ведомство отреагировало на жалобу: «В деятельности указанного фонда содержатся признаки преступления частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
Напомним, что по требованию прокуратуры Набережных Челнов в апреле этого года следственными органами в отношении четверых организаторов фонда «Gafarov and Partners LTD» было возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль. Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования Гафарова за неправомерные действия при банкротстве.
Челнинского предпринимателя заподозрили в создании «финансовой пирамиды» в феврале этого года. Ранее фонд вроде как поддержали известные российские спортсмены: экс-футболисты Руслан Нигматуллин, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров и экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров - в декабре прошлого года спортсмены высадились в Набережных Челнах с «частным коммерческим визитом» и гостили у Эрика Гафаровым, сделав совместную фотографию. А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев утверждал, что ему за фотографию с интеграцией предлагали несколько миллионов рублей.
Гость .38