Горсуд Набережных Челнов повторно рассмотрит уголовное дело о финансовой пирамиде «РуссИнвестГрупп», созданной 37-летним Анваром Валиуллиным, 40-летним Исламом Рахимовым и 42-летним Денисом Власовым. Изначально дело рассматривалось в Челнах, как месте регистрации первого заявления от потерпевшего, однако в конце прошлого года было передано апелляционной инстанцией в Ижевск, поскольку наибольшее количество обманутых вкладчиков проживают в Удмуртии. Теперь дело снова вернулось в автоград. Сами обвиняемые – татарстанцы: первые двое живут в Казани, последний – в Лаишевском районе.
Дело против организаторов пирамиды насчитывает 1962 тома. По версии следствия, в 2012-2014 годах подсудимые под предлогом микрофинансовой деятельности создали три компании - ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест» и ООО «Каронд-Инвест», - чтобы принимать вклады россиян под обещанные клиентам 10-18% в месяц. Сеть офисов с наемными менеджерами охватила Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Москву, Новосибирск и еще 16 крупных городов страны. Менеджеры заключали с клиентами договоры займов, переводили деньги вкладчиков организаторам, но те не инвестировали выручку, а оплачивали ею договора, заключенные раньше. Таким образом клиентура росла и в конечном счете в суд обратились 7260 человек, не получивших обещанных денег. Ущерб клиентов рассчитан следствием в размере 2,9 млрд рублей. Часть денег организаторы вывели на карточные счета.
Офисы «РуссИнвестГрупп» стали закрываться в 2014 году, однако первые суды не принесли облегчения вкладчикам, потому что организаторы пирамиды сбежали за границу. Они были задержаны один за другим в 2015-2016 годах. В 2019-м компания была признана банкротом.
Предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде пройдет в закрытом порядке.
Фото: ru.freepik.com
