Основателями финансовой пирамиды «Руссинвестгрупп» следствие считает 37-летнего Анвара Валиуллина и 40-летнего Ислама Рахимова из Казани, а также 42-летнего Дениса Власова из Лаишевского района РТ.
По данным следствия, общество, обещавшее вкладчикам доход от микрофинансовых операций, было создано Валиулиным в 2013 году, как преемник микрофинансовой организации «Кредиторъ». Новая компания приняла на себя обязательства сначала «Кредитора», а год спустя – еще одной МФО под названием «Каронд-инвест». Компания принимала вклады до 2 млн рублей либо на один квартал под 10%, либо на год под 15%. Первым вкладчикам дивиденды были выплачены, но уже в 2014 году офисы «Руссинвестгрупп», открытые в 20 крупных городах России, стали закрываться. На тот момент пирамида насчитывала порядка 7,26 тыс. вкладчиков, их общий ущерб оценен в 2,8 млрд рублей. По данным прокуратуры РТ, 10 млн рублей учредители обналичили через другие подконтрольные им компании.
По искам вкладчиков состоялись около 1,4 тыс. судов, но взыскания не последовали – организаторы скрывались за границей и были задержаны только в 2015-2016 годах. Банкротом «Руссинвестгрупп» был признан в 2019 году.
Как уточнял ранее старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, дело будет рассматриваться в Набережных Челнах, потому что первое заявление от вкладчика было зарегистрировано именно в автограде. В Челнах от действий мошенников пострадали 800 человек, кроме того, город логистически удобен для участия в процессе большинства пострадавших. Около тысячи обманутых вкладчиков насчитывается в Ижевске, почти 500 человек в Самаре и Уфе.
Валиуллину, Рахимову и Власову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация криминальных доходов (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
