Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход обнальщиков - более 232 млн. рублей.
Напомним, по версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов Денис Окунь вместе со своей супругой Ольгой (на фото) создал преступную группу, члены которой в течение 4 лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им таким образом уходить от налогов. За свои услуги обнальщики брали от 1,5 до 9 процентов от обналичиваемой суммы.
Шестеро участников преступной организации руководили структурными подразделениями: Вероника Энгиноева, Лилия Акмалова, Денис Фролов, Ренат Богатиев, Ринас Каримов и Денис Сердюков.
Альбина Габдурахманова, Ольга Муховикова, Зубайр Энгиноев, Радик Алеев, Алексей Серебряков, Альберт Биктимиров, Наталья и Екатерина Окунь, Денис Бычков, Балов Юрий, Айрат Гадельшин, Айдар Шаяхметов, Денис Чураков, Ярослав Новиков, Артур Мухутдинов принимали в этом сообществе участие: семеро - осуществляли взаимодействие с заказчиками, пятеро - вели учет поступления средств на расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, а еще четверо снимали деньги в банкоматах и передавали «клиентам».
В итоге общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход обнальщиков - более 232 млн. рублей.
Вчера, 14 июля, Набережночелнинским городским судом вынесен приговор участникам группы. Глава сообщества Денис Окунь получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Денис Фролов - семь лет в колонии строгого режима, Лилия Акмалова - 6,5 лет колонии общего режима, Ринас Каримов и Денис Сердюков – по семь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ренат Богатиев - на 5,5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Вероника Энгиноева – 6,5 лет условно. Остальные участники получили условные сроки – по 3,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
