USD0 EUR0
Казань
N/A
Наб.Челны
N/A
15 июл 2020 в 08:13

Вынесен приговор преступной группе Дениса Окуня: главарь обнальщиков получил 10 лет колонии

2548
0
1
Назад к новостям

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход обнальщиков - более 232 млн. рублей. 


Напомним, по версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов Денис Окунь вместе со своей супругой Ольгой (на фото) создал преступную группу, члены которой в течение 4 лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им таким образом уходить от налогов. За свои услуги обнальщики брали от 1,5 до 9 процентов от обналичиваемой суммы.

Шестеро участников преступной организации руководили структурными подразделениями: Вероника Энгиноева, Лилия Акмалова, Денис Фролов, Ренат Богатиев, Ринас Каримов и Денис Сердюков. 

Альбина Габдурахманова, Ольга Муховикова, Зубайр Энгиноев, Радик Алеев, Алексей Серебряков, Альберт Биктимиров, Наталья и Екатерина Окунь, Денис Бычков, Балов Юрий, Айрат Гадельшин, Айдар Шаяхметов, Денис Чураков, Ярослав Новиков, Артур Мухутдинов принимали в этом сообществе участие: семеро - осуществляли взаимодействие с заказчиками, пятеро - вели учет поступления средств на расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, а еще четверо снимали деньги в банкоматах и передавали «клиентам». 

В итоге общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход обнальщиков - более 232 млн. рублей. 

Вчера, 14 июля, Набережночелнинским городским судом вынесен приговор участникам группы. Глава сообщества Денис Окунь получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Денис Фролов - семь лет в колонии строгого режима, Лилия Акмалова - 6,5 лет колонии общего режима, Ринас Каримов и Денис Сердюков – по семь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ренат Богатиев - на 5,5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Вероника Энгиноева – 6,5 лет условно. Остальные участники получили условные сроки – по 3,5 года. Приговор в законную силу не вступил. 

2548
0
1
- Автор статьи

Дежурный редактор

Все новости автора
Яндекс.Дзен

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Подписатся
Последние комментарии
Гость 2523

А в Челнах когда хоть одно место для притяжения туристов появится? Улице Центральная в ужасном состоянии, в новых микрорайонах общественных пространств вообще нет кроме лавочки у дома

В Елабуге обустроят первый в Татарстане пойменный парк сегодня в 08:47
Гость 2523

И в хит-параде самых кринжовых роликов побеждает...

Ксюша и Катюша: правила парковки сегодня в 08:44
Гость 2542

Маршрут для того, у кого лишнее время и деньги...

Билет на «Метеор» от Челнов до Казани обойдется в две тысячи рублей сегодня в 08:40
Гость 2285

Гость 2228, тогда общайтесь на старославянском... истинно русских слов в русском языке не так много. Все остальные пришли из иностранных... ещё в царские времена были топившие за русский язык.

Россиян приглашают рассказать о своей профессии в фотофлешмобе ко Дню труда сегодня в 07:59
Комментарии0
Подписывайся
на Telegram
поделиться в ВК