В суд передано дело обнальщиков, которые увели от налогов 4,4 млрд рублей

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников, которые обвиняются в создании преступного сообщества, в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранение наркотических средств, пишут «Вести КАМАЗа».

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов Денис Окунь вместе со своей супругой Ольгой (на фото) создал преступную группу, члены которой в течение 4 лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им таким образом уходить от налогов. Свои услуги обнальщики оценивали  от 1,5 до 9 процентов от обналичиваемой суммы. Помимо Окуня, шестеро участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семеро - осуществляли взаимодействие с заказчиками, пятеро - вели учет поступления средств на расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, а еще четверо снимали деньги в банкоматах и передавали «клиентам». В итоге общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход обнальщиков - более 232 млн. рублей.
Кроме того, при обыске в доме одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и наркотические средства.
После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.