USD

92,2628

EUR

99,7057

Казань

Наб.Челны

USD

92,2628

EUR

99,7057

Казань

Наб.Челны

Поделиться Vk

Вынесен приговор проживающему в Челнах гражданину Узбекистана, который вывел за рубеж 62 млн рублей

21
0
0
0

Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, проживающего в Набережных Челнах и обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, 35-летний предприниматель в период с 2016 по 2017 годы зарегистрировал на подставных лиц четыре фирмы, на счета которых поступали деньги от российских предпринимателей, желающих вывести их за рубеж. 

Мужчина совершил валютные операции по переводу средств на счета не зарубежного резидента с использованием подложных документов, согласно которым якобы осуществлялась закупка лампочек в Китае. В результате 24 таких сделок бизнесмен, который ранее, кстати, уже был судим за экономические преступления, смог вывести за границу более 62 миллионов рублей.

Фиктивные контракты оформлялись на сумму чуть меньше 50 тысяч долларов - только так можно было избежать повышенного контроля банка. С каждой такой операции доход обвиняемого составлял 7% от выведенной за  границу суммы. 

Суд признал гражданина Узбекистана виновным в незаконных валютных операциях и приговорил его  к 2 годам лишения свободы.

Фото: topwar.ru

0
0
21
Все коментарии (44163)
- Автор статьи

Яндекс.Дзен

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Подписаться
Комментарии44163
хрошая новость - скоро после укладки нового поля и увеличения трибун - будет поставлена задача по выходу в ПРЕМЬЕР ЛИГУ .
Универсал ФК «КАМАЗ» Пальцев остается в Челнах еще на два года
28.03.2024 14:52
Ремонт проспекта Яшьлек правильнее совместить со временем корпоративного отпуска КАМАЗовцев.
Проспект Яшьлек будет отремонтирован к концу осени
28.03.2024 14:08
И на маршрутках
В больших автобусах в Челнах внедрены новые формы бесконтактной оплаты
28.03.2024 14:05
Очень удобно. Такой опыт следует распространять на весь транспорт.
В больших автобусах в Челнах внедрены новые формы бесконтактной оплаты
28.03.2024 14:04
Комментарии

0

Ваш комментарий
Сводка СВО: террористов «Крокуса» вербовали через канал ИГИЛ*
Сводка СВО: за год в России национализированы 15 предприятий ВПК; в «Крокусе» завершены поиски пострадавших
Сводка СВО: по делу «Крокуса» арестованы еще трое; Киев готовится мобилизовывать сразу после совершеннолетия
Сводка СВО: иракцы атаковали американский аэродром; греческие коммунисты остановили состав с танками США
У Вас есть новости?У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Напишите нам!
Как c вами связаться?
Как c вами связаться?
Предложить новость
Подпишись на рассылку “ВЕСТИ КАМАЗа”

Узнaвай первым, о новостях твоего города!

Подписаться
«Вести КАМАЗа»

Новости КАМАЗа | События Набережных Челнов

Развернуть