Вынесен приговор проживающему в Челнах гражданину Узбекистана, который вывел за рубеж 62 млн рублей

Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, проживающего в Набережных Челнах и обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, 35-летний предприниматель в период с 2016 по 2017 годы зарегистрировал на подставных лиц четыре фирмы, на счета которых поступали деньги от российских предпринимателей, желающих вывести их за рубеж. 

Мужчина совершил валютные операции по переводу средств на счета не зарубежного резидента с использованием подложных документов, согласно которым якобы осуществлялась закупка лампочек в Китае. В результате 24 таких сделок бизнесмен, который ранее, кстати, уже был судим за экономические преступления, смог вывести за границу более 62 миллионов рублей.

Фиктивные контракты оформлялись на сумму чуть меньше 50 тысяч долларов - только так можно было избежать повышенного контроля банка. С каждой такой операции доход обвиняемого составлял 7% от выведенной за  границу суммы. 

Суд признал гражданина Узбекистана виновным в незаконных валютных операциях и приговорил его  к 2 годам лишения свободы.

Фото: topwar.ru