В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере.
Как сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью старший советник юстиции Руслан Галиев, установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов страны, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.
Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
Таким образом, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
Собранные материалы направлены в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании «Финико».
По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.
