По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 59,2 миллионов рублей, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 125,9 миллионов рублей, тем самым скрыв денежные средства от взыскания налоговым органом.
Преступление было раскрыто в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ. Наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемого им предприятия – всего на общую сумму 47,3 млн рублей.
Причастность к совершению преступления обвиняемый признал полностью. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в 2018 году Набережночелнинский городской суд уже рассматривал уголовное дело в отношении директора ООО «КамгэсЗЯБ» Рамиля Нурутдинова, который обвинялся в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
Тогда в период с сентября по декабрь 2017 года руководитель предприятия, зная о наличии у ООО «КамгэсЗЯБ» налоговой задолженности на сумму более 14 миллионов рублей, скрыл более 20 миллионов рублей активов завода, за счёт которых и должна была взыскиваться недоимка. На судебном заседании свою вину Рамиль Нурутдинов признал. Гособвинитель требовал наказать экс-директора штрафом в размере 700 тысяч рублей, однако суд снизил эту сумму до 300 тысяч рублей.
