В отношении Эрика Гафарова и его партнеров возбуждено уголовное дело за мошенничество

Прокуратура города Набережные Челны по поручению республиканской прокуратуры провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD», созданного бизнесменами из Набережных Челнов Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в период с октября 2019 года и по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц усматриваются признаки мошенничества в особо крупном размере.

По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования Гафарова за неправомерные действия при банкротстве.

В настоящее время Эрик Гафаров находится за пределами России и пока по неподтвержденным данным вместе с Сухоплюевым изучает вопрос получения политического убежища заграницей. Об этом в частности рассказал представитель организации «Безопасная Грузия» Дмитрий Гордеев.

Также стало известно, что на сайтах по продаже автотехники появились объявления о продаже автомобилей «Бентли» Гафарова:

В последнее время ситуация вокруг фонда, зарабатывающего на спортивных ставках - на так называемом беттинге (заключение пари на исход спортивного события), стала накаляться. Некоторые инвесторы фонда в условиях непростой экономической ситуации стали требовать возврата денег. Однако эти попытки оказались безрезультатными. В итоге некоторые клиенты развернули антирекламу фонду в социальных сетях и стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями...