Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из СЧ ГСУ МВД по РТ, ЭКЦ МВД по РТ и спецподразделения УНК МВД по РТ в результате одновременных оперативно-розыскных мероприятий в Казани и Набережных Челнах были задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 32-летний житель Казани совместно со своей 26-летней знакомой девушкой вели незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Молодые люди в течение двух лет проводили банковские операции, получая от «клиентов» вознаграждение в виде комиссионных выплат в размере не менее 12% от каждой сделки. Их общий доход от противоправной деятельности за два года составил около 6 миллионов рублей.
В ходе задержаний и обысков в Казани и Набережных Челнах были изъяты финансовые документы, 135 банковских карт и печати 47 различных организаций через которые проводилось обналичивание денег. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
