В Вахитовском суде Казани сегодня началось слушание уголовного дела в отношении 10 лиц, обвиняемых в организации финансовой пирамиды «Финико». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, подсудимые на стадии предварительного следствия вину не признали.
Основателю пирамиды Кириллу Доронину и его подельникам вменяют организацию преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб по делу превышает 209 млн рублей. Такую сумму подсудимые получили от 161 вкладчика интернет-проекта «Финико».
По версии следствия, с июля 2019 года по июль 2021-ого платформа использовалась для обмана граждан и кражи их денег под предлогом предоставления финансовых услуг. Согласно схеме, люди вкладывали средства в организацию, а та в свою очередь должна была инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюты и другие торговые площадки. Клиентам гарантированно обещали доходность до 25 % в месяц.
При этом «Финико» не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах. Мошенники собрали десятки миллионов, которые распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Этим делом они промышляли во многих регионах России, включая Татарстан.
Доронин был арестован в июле 2021 года. В отношении еще трех сооснователей «Финико» было возбуждено отдельное дело, сейчас они объявлены в международный розыск.
Фото:vahitovsky.tat.sudrf.ru
Гость 516