В Челнах задержана группировка «обнальщиков», получившая от клиентов 32 млн рублей вознаграждения

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Набережных Челнах полицейские установили, что группа местных жителей, состоящая из 17 человек, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку организаций - «фирм-однодневок» - посредников отмывали и обналичивали, а денежные средства в наличном виде отдавали клиентам. В настоящее время устанавливаются лица, которые занимались отмыванием денег.

В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения. Все члены группы состояли в родственных связях. В результате грамотно спланированных действий стражей правопорядка противоправная деятельность данной группы была ликвидирована. При попытке скрыться от органов следствия в аэропорту были задержаны трое подозреваемых. Подозреваемые задержаны, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

В ходе проведения 17 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 6 транспортных средств, принадлежащих фигурантам осмотрены и помещены на специализированную стоянку. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются.

Следственной частью СУ УМВД России по г. Набережные Челныпо данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.