Пресс-служба горсуда Набережных Челнов сообщила сегодня о продолжении процесса над тремя предположительными организаторами финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп» и назвала сумму ущерба вкладчиков этой компании – ее клиенты потеряли не менее 2,9 млрд рублей.
На скамье подсудимых трое молодых людей: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Они обвиняются по 20 эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и по п.п. «а» и «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация организованной группой в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления). Потерпевшими и истцами по этому делу проходят 7260 человек.
По материалам следствия, тройка подсудимых в 2012-2014 годах организовала сеть офисов в 19 регионах России под управлением трех ООО - «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест» и «Каронд-Инвест». В Татарстане офисы были открыты в Казани и Набережных Челнах. Злоумышленники наняли менеджеров, которые оформляли договора займа с гражданами, обещая выгодно вложить их инвестиции в коммерческие проекты и вернуть с процентами. Деньги, однако, не вкладывались – из общего фонда они расходовались на выплату процентов части вкладчиков и привлечение таким образом новых клиентов, что является признаком финансовой пирамиды. Следствие считает, что Валиуллин, Власов и Рахимов не планировали возвращать вкладчикам их средства.
Суд над троими обвиняемыми стартовал в Челнах прошлым летом – после того, как дело сначала передали в Ижевск, а затем снова вернули в автоград. В настоящее время, как сообщает пресс-служба ведомства, в процессе опрос потерпевших.
Фото: dosug.md
Гость 27