Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сберегательной компании «Наследие». Материалы вскоре будут направлены в Набережночелнинский городской суд. Дело расследовалось с 2017 года.
На скамье подсудимых оказались 11 человек в возрасте от 34 до 43 лет, в том числе и основатель компании Ринат Нурисламов. Фигурантам правоохранители инкриминируют клевету, мошенничество в крупном и особо крупном размерах, легализацию (отмывание) денег, преднамеренное банкротство и организацию преступного сообщества.
Следствие считает, что с октября 2009 года по сентябрь 2015 года соучастники создали сберегательную компанию «Наследие» и еще девять фирм для финансовой пирамиды. Сотрудники организаций принимали вклады в 13-ти городов России, обещая высокие доходы от вложений. Полученные деньги злоумышленники затем выводили через оформление договоров займа с аффилированными компаниями, которые в итоге банкротились.
Жертвами мошеннической схемы стали 2046 человек. Ущерб оценивается на сумму больше 622 млн рублей. Обвиняемые не признали свою вину. Сейчас их имущество стоимостью в 31 млн рублей арестовано.
Гость 999