Татарстанская таможня сообщает подробности вывода за границу денежных средств фирмами-однодневками, зареги
стрированными в Набережных Челнах, пишут «Вести КАМАЗа».
Напомним, что сотрудники Камской транспортной прокуратуры в ходе проверки установили, что три челнинские фирмы заключили внешнеэкономические контракты с компаниями из Японии, Австралии и Словении на поставку рыболовных спиннингов, женской одежды и строительного оборудования. Финансовые директора этих фирм перевели деньги за границу в счет исполнения контрактов. Однако в базах данных ИАС «Мониторгин-Анализ» ФТС России информация об исполнении контрактов по ввозу иностранных товаров на территорию России отсутствует и обязанность по возврату денег за неввезенные в страну товары не исполнена.
Ранее сообщалось, что общая сумма выведенных за границу средств составляла 60 млн рублей. Татарстанская таможня сегодня уточнила - - было переведено 83 959 932 рублей. Также установлено, что при незаконном выводе денежных средств за рубеж использовались фирмы-однодневки - создавались фирмы исключительно для этой цели. Организатор мошеннической схемы регистрировал фирмы на свою супругу и бывшую жену. Причем, ни одна из женщин не подозревала, что ее вовлекают в противозаконную деятельность.
За нарушение валютного законодательства РФ возбуждено три уголовных дела.
