вокруг банка «Камский горизонт». Полиция Татарстана установила связи сотрудников банка "Камский горизонт" с членами организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег.
Об этом сегодня, 25 января, сообщил министр МВД РТ Артем Хохорин на подведении итогов работы за 2016 год. "Только одной организованной группой в Набережных Челнах использовались реквизиты свыше 50 фирм-однодневок, обналичены средства в размере около 2,5 млрд рублей. Установлены связи с сотрудниками банка "Камский горизонт", которые оказывали содействие в функционировании преступного сообщества. Информация была доведена до ЦБ, и в ноябре у банка была отозвана лицензия", - сказал министр.
Банк России отозвал лицензию у "Камского горизонта" 3 ноября 2016 года, среди причин отзыва указав неисполнение федеральных законов в сфере банковского регулирования, неоднократное нарушение требований противодействия легализации доходов, добытых преступным путем. Кроме того, в результате исполнения требований о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам, банк полностью утратил собственный капитал.
В январе этого года Арбитражный суд РТ признал "Камский горизонт" банкротом.
Очень классный ролик, молодцы!!!
Ксюша, Катюша и "КАМАЗ": по страницам бессмертного романа сегодня в 15:15Гость 1528, ...чужие призы - покоя не дают!
Челнинские борцы собрали главные призы районных Сабантуев сегодня в 15:13Гость 2945, уже объясняли Вам, это не профессиональные спортсмены! Ранис работает слесарем в ТАТЭНЕРГО.
Челнинские борцы собрали главные призы районных Сабантуев сегодня в 15:10Барашков жаль... за праздник людей, расплачиваются барашки своими жизнями.
Челнинские борцы собрали главные призы районных Сабантуев сегодня в 15:07У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Напишите нам!