Его подозревают в незаконной банковской деятельности и получении дохода в 52 млн рублей.
34-летний житель Набережных Челнов Денис Окунь создал две независимые друг от друга преступные группы, которые обналичивали денежные средства организаций, желавших уклониться от уплаты налогов. Три человека занимались бухгалтерским учётом и подготавливали документы на фирмы-однодневки. Деньги обналичивались через банкоматы, а затем привозились клиентам. По сведениям правоохранительных органов, в общей сложности группа получила доход в сумме не менее 52 миллионов рублей.
Были задержаны 20 человек, в ходе обысков в их квартирах было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, наркотики и автомобили. Денис Окунь и его супруга Екатерина были объявлены в международный розыск. В настоящее время они задержаны в Белоруссии. Заместитель прокурора Центрального района Минска избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В России Дениса Окуня ждёт обвинение в организации преступного сообщества и ведении незаконной банковской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
