Уголовное дело по факту сокрытия средств при имеющейся налоговой задолженности возбуждено в отношении руководства ООО «Завод силикатного кирпича». Как сообщает сегодня пресс-служба СУ СКР по РТ, дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ основано на материалах управления Федеральной налоговой службы по РТ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ.
Следователи считают, что, имея долг перед ФНС свыше 8,5 млн рублей, в 2020-2021 годах компания через третьи фирмы рассчитывалась с контрагентами и таким образом вывела из капитала более 24,6 млн рублей.
Бенефициаром ЗСК в настоящее время является Равиль Зиганшин, которая с сентября прошлого года проходит процедуру банкротства. Также Зиганшин владеет крупнейшей в Татарстане строительной компанией ПСО «Казань», в январе она тоже обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,66 млрд рублей при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018, причем схема вывода активов Зиганшину вменялась аналогичная. На собственника было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Зиганшин избежал ареста благодаря залогу в размере 100 млн рублей.
