В Набережных Челнах силовики задержали организатора схемы банкротства, по которой индивидуальные предприниматели фактически обворовывали банки, применяя для этого легальные на первый взгляд механизмы. По предварительным подсчетам, как сообщает пресс-служба МВД по РТ, только один из банков потерял свыше 40 млн рублей.
Схему, по данным СМИ, придумал и реализовал 34-летний профессиональный юрист Марсель Миннекаев, учредивший для этого фирму «Юртрейд». «Выяснилось, что фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП, - объясняется в релизе пресс-службы МВД. - В целях последующего неисполнения взятых обязательств и хищения денежных средств на них оформлялись банковские продукты по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Полученные денежные средства не использовались, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудниками данной фирмы инициировалась процедура банкротства индивидуальных предпринимателей».
Схему Миннекаева, в рамках которой он и его коллеги находили обремененных долгами предпринимателей, помогали им взять новые кредиты, формально избавиться от имущества и через несколько месяцев списать кредиты через процедуру банкротства, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Сейчас в отношении Миннекаева и других задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), его ведет главное следственное управление МВД. Как пишет сегодня газета «БИЗНЕС Online», к настоящему времени по делу задержаны уже 19 человек, поиск их сообщников продолжается.
Миннекаев тем временем признал вину. И он, и еще один челнинец - 28-летний консультант «Юртрейда» по получению кредитов Николай Кострулин - отправлены судом в СИЗО.
Юридическая фирма работает в Набережных Челнах с 2019 года, списание долгов – ее основной профиль. По данным СМИ, за свои услуги компания в качестве гонорара забирала у заемщиков-банкротов часть полученных от банка денег, от 10% до половины суммы. Обозначенная следователями сумма ущерба, вероятно, вырастет в процессе расследования, потому что на данный момент потерпевшим выступает только Сбер – велика вероятность того, что к истцу присоединятся и другие банки.
Фото: evening-kazan.ru
Видео: 16.мвд.рф
N/A
Гость 949