В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гендиректора компании «Теплодом». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), незаконных банковских операциях (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Дело передано в горсуд Челнов для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 55 млн рублей, а также не перечислил обязательные страховые взносы на сумму свыше 1 млн рублей. Кроме того, он провел через счета фирмы фиктивные банковские операции, в результате которых более 104 млн рублей были переведены на счета подставных организаций. С апреля 2019 по март 2022 года обвиняемый также легализовал свыше 91 млн рублей, полученных преступным путем. В итоге ущерб федеральному бюджету превысил 56 миллионов.
Единственным учредителем и гендиректором компании является Руслан Сафонов. ООО открылось в 2016 году и занималось оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием более семи лет. В 2023 году в отношении юрлица возбуждено производство по делу о банкротстве.
Фото: culture.ru
Гость 960