В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Злоумышленники получили более 37 млн рублей благодаря банковским операциям.

Как сообщает пресс-центр МВД России,полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана вместе с сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали шесть участников организованной группы по подозрению в обналичивании денег.

«Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам. По версии следствия, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее шести процентов от каждой транзакции (операция). В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность». Двоим  задержанным правоохранительные органы избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ещё четверо сейчас находятся под домашним арестом.

По словам Ирины Волк, полицейские провели 14 обысков, обнаружили и изъяли более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот. Сейчас стражи порядка  устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности.

Фото и видео: mvdmedia.ru