Налоговики вернулись за владельцем «Камского кардана» - уже судимого, но не наказанного

В уклонении от уплаты налогов вновь заподозрен бывший собственник торговой компании «Дан» Ильназ Харисов. Полиция и следственный комитет напомнили ему о 20 млн рублей, не дошедших до бюджета за счет махинаций с НДС – вероятно, предпринимателю, однажды уже избежавшему ответственности за аналогичные нарушения, все же не уйти от ответа.

С ПЕРЕВОЗОК НАЛОГОВИКИ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ НА АВТОЗАПЧАСТИ

МВД по РТ и следственное управление СКР по РТ сообщили накануне о возбуждении уголовного дела против руководителей торговой компании «Дан» - они подозреваются в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199 УК РФ) более чем на 20 млн рублей. Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Нарушения финансовой дисциплины были выявлены налоговиками совместно с полицией Набережных Челнов – сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. «Полицейские установили, что учредитель и директор общества […], действуя в сговоре с номинальным директором ООО, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с организациями умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организаций на общую сумму более 20 млн рублей», - говорится в релизе МВД. Следователи со своей стороны добавляют, что фиктивные сделки, благодаря которым «Дан» списывал НДС и налог на прибыль, учредитель и директор компании «заключали» с 14 контрагентами, действуя при этом в сговоре с неустановленными лицами.

Активная совместная работа силовиков с налоговой на предмет ухода от уплаты НДС была налажена в Челнах более пяти лет назад и с тех пор поставлена на поток. В частности, за это время следователи основательно перетряхнули отрасль грузоперевозок, где схема пользовалась особой популярностью. Суть ее заключается, как правило, в фиктивных сделках со специально созданными фирмами-однодневками, которые позволяют воспользоваться налоговым вычетом и возвращать из бюджета НДС с продаж и закупок, которых не было.

В конце прошлого десятилетия уголовных дел против перевозчиков, подобным образом сэкономивших на налогах десятки миллионов, накопилось так много, что нынешний министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, будучи еще просто гендиректором ГК «Кориб», даже публично заступался за своих потенциальных клиентов, призывая простить им прошлые грехи ради сохранения логистических возможностей Закамья. Коробченко указывал, что чес по транспортным компаниям вынуждает их перерегистрироваться в налоговых органах других регионов, хотя с мутными схемами большинство из них завязали несколько лет назад. Впоследствии, распутав множество цепочек фиктивных сделок, альянс следователей и налоговиков переключился на другие сферы деятельности.

К ОСНОВАТЕЛЮ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ПОСТУЧАЛИСЬ НЕ ВПЕРВЫЕ

ООО «ТК "Дан"» зарегистрирована в елабужской налоговой инспекции, однако ее собственники ведут бизнес в Челнах. По главному ОКВЭД компания торгует автозапчастями, в качестве основного своего товара предлагая детали к двигателям Cummins – как оригинальные, так и аналоги. В последний раз компания отчитывалась перед налоговой по итогам 2020 года, указав чистую прибыль в размере 520 тыс. рублей при выручке 55,8 миллиона. Поставками комплектующих «Дан» занимается уже больше 15 лет и к настоящему времени имеет представительства в Дагестане и Киргизии.

С июля этого года «Дан» ожидал исключения из реестра юридических лиц по инициативе ФНС, однако в августе на фоне нового расследования межрайонная инспекция приостановила процедуру. Формальные недоимки и пени, по данным налоговой, висят на торговой компании еще с 2021 года, хотя суммы в претензиях отражены символические. Последнее исполнительное производство в отношении «Дана» было инициировано в декабре прошлого года – речь в нем тоже идет о налогах и сборах на сумму 2,1 млн рублей, и оно пока не закрыто.

В настоящее время ТК «Дан» можно считать близкой группе «Профит» Марселя Мингалимова: на 100% организация принадлежит Карине Гизатуллиной, владелице строительной компании «Берег» из структуры «Профита». В фабуле уголовного дела, однако, говорится о махинациях руководства «Дана» в период 2018-2021 годов, когда у торговой компании были другие собственник и руководитель. До февраля 2022 года учредителем ТК выступал Ильназ Харисов – основатель обществ «Камский кардан», «ТПК "Евродеталь"» и «ТК "Евродеталь"».

Кроме «Камского кардана», занятого производством карданных валов в Набережных Челнах, остальные компании Харисова торгуют автозапчастями в оптовых масштабах. В торговом подразделении «Камского кардана», тоже ныне записанного на другое лицо, в июле уже прошли обыски, а сам Харисов в 2020 году был судим за налоговые нарушения в деятельности ТК «Евродеталь», нынешние собственники которой вообще не указаны в ЕГРЮЛ. Три года назад наказать уклониста не получилось из-за истечения сроков давности преступления, сам же Харисов обвинял в махинациях своих финансистов.

Фото: tk-dan.ru, kamkardan.ru